新三板公司老板被骗:骗子是95后"女股神" 高中文化

10倍杠杆、只推荐亏损股票、涉案人员主要为90后，被骗的却是浙江一家新三板公司老板……，这是近日在浙江省嵊州市人民法院审理的一桩“离奇”诈骗案。

据中国裁判文书网，2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超、朱梦洁等人以“策略资本投资有限公司”非法股票交易平台为依托，建立扩大10倍杠杆机制，恶意反向指导客户炒股，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费，致马某、黄某、朱某、林某等亏损，合计人民币540万元。其中马某作为最大的受害者，被骗419万元。

时间财经查阅裁判文书发现，受害人马某微信号为“高精锻压”，疑似为新三板挂牌公司“浙江高精锻压股份有限公司”简称，且该公司董事长也姓马，办公地址位于浙江省嵊州市。

时间财经随后致电浙江高精锻压股份有限公司（下称“浙江高精锻压”）董秘办公室求证，相关人士表示，该案中的受害人马某确实是公司董事长马炎成。该人士还表示，董事长马炎成时间比较自由，目前公司业务有职业经理人在管理。时间财经提出想了解更多情况，另一位工作人员表示案件已经审理完毕，问题已解决，随后挂断电话。

根据裁判文书，该起诈骗案件几名主犯学历都不高，且主要由90后组成，其中直接参与诈骗马炎成的朱梦洁出生于1998年，为高中文化。目前，主要被告杜超已被判处11年有期徒刑及罚金人民币40万元，朱梦洁则被判处有期徒刑6年六个月罚金十万元，其余团伙成员也一并被罚。

图源：中国裁判文书网

最大受害者

据浙江高精锻压今年11月27日发布的《2019年第二次临时股东大会决议公告》显示，会议主持人为冯炎成。而此次股东大会提请表决的《浙江高精锻压股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》事项，已于2019年12月24日生效。也就说，公司已经从新三板退市。

浙江高精锻压成立于2000年，主营锻压设备等，于2016年4月在新三板挂牌交易，马炎成为实际控制人和大股东。截至2019年6月30日，马炎成共持有公司78.74%股份。财务方面，浙江高精锻压今年上半年净亏损173.6万元，同比下滑-211.9%，其总负债为6162万元。

图源：浙江高精锻压公司财报

此外，时间财经梳理马炎成简历发现，现年64岁的马炎成在担任了浙江高精锻压三年董事长后，已于2018年11月连任，任期同样为3年。此前，其在浙江多个机床厂任要职，2014年进入浙江高精锻压机床有限公司董事会。

马炎成是中专学历、经济师，但据该案直接与其接触的朱梦洁描述，马炎成不是很懂电脑，她曾一步一步地引导他做“策略资本”这个平台。马炎成也不会开户，朱梦洁就教他如何下载平台，如何在手机APP上开户，以及绑定银行卡等。

朱梦洁在通过微信号与马炎成聊了一段时间后，知道他是浙江人，办了一家企业，但以前玩股票亏了很多钱。或许是因为马炎成老板的身份，该团伙也十分重视这个“客户”，团伙主要成员杜超会用QQ远程指导操作。

根据裁判文书，马炎成第一次入金20万元，开始的时候有一点盈利，然后朱梦洁就让他增加入金量，随后陆续入金400多万元，但却一直亏损。据朱梦洁讲述，“本来还有100多万元，到2018年12月一下子被爆仓就只剩下几万元了”。期间马炎成也跟杜超说，能不能不再做他的亏损了，杜超觉得这个人反正股票也亏了几百万元，这点钱都是小钱。此外，杜超还教朱梦洁如何跟马炎成聊天，稳住后者情绪，持续入金。

至2018年12月14日，马炎成共投资580万元，发现被骗后，曾追回160万元。彼时马炎成原本打算“就这样算了”，但随后又有自称该平台高管的人表示可以将其亏损的钱追回，但需要他支付40%的好处费，马炎成相信了他并陆续支付110万。

专荐亏损股票

近年来，荐股骗局案例屡见不鲜，但此次浙江省嵊州市人民法院公布的却是“反向荐股”的一个典型案例。

根据据裁判文书，该案主要被告人杜超于2013年9月25日设立武汉时创投资咨询有限公司，注册资本10万元，后发展多位员工参与荐股。据多位被告描述，早年该公司也是做股票，股票做一段时间后改做外汇、期货、股指，基本上三四个月换一个平台。但早期公司运营状况一直不好，工资只能发3000元底薪。

2018年国庆前后，杜超结识“策略资本”平台。“策略资本”做的是股票交易，与正规股票交易不同，它是非法平台，主要用一个名为“策略资本”的APP软件进行操作交易，其引用正规股票的行情数据，客户可以在这个平台上买入相应的股票，行情数据跟正规大盘数据一样，但是平台有10倍的杠杆，就是盈亏会放大10倍，如一支股票在正常市场跌幅是1％的话，在这个平台上实际损失的是10倍金额。杜超表示之前接触过此类交易平台，也知道这类平台的性质都是非法的。

随后杜超以公司员工为业务员，主要以微信聊天的方式，在联系客户时把自己包装成专业的“股票分析师”，向客户介绍好的股票可以赚钱，以骗他们进来投资，被骗了117万元的受害人黄某就是因为相信了平台打造的几位“讲课非常专业股票分析师”。而事实上，这些分析师的学历更是层次不齐。

前期平台通过直播会烘托一批分析师，讲课中在适当的时机切入“策略资本”这个平台，引导客户到这个平台来做交易。“分析师”和业务员们推荐的都是会跌的股票，客户买入之后就会产生亏损。万一“分析师”分析错误，买入的哪只股票上涨了，就跟客户说盈利了赶紧平仓，但在亏损的时候就会让客户“一直扛”。加上平台原本10倍的杠杆，只要跌停，也就是跌10％的话，客户亏损放大十倍，全部本金就会亏完。另外，平台还要收取客户的交易手续费，持仓过夜费。

随后，“策略资本”平台、代理商和主要涉及诈骗的业务员会将客户亏损的钱瓜分，平台方拿30％，代理商拿70％，但平台方在最后对账的时候还要扣除总入金6％的入金通道费，以及5％的洗钱费，代理商最后拿到的钱在客户亏损的50％至60％之间。朱梦洁就拿到了诈骗马炎成得来的9万元提成，但按原来8.8%的抽成比例，她应该要拿到40万左右。

除承担相应刑罚外，法院审理责令被告人杜超、朱梦洁将诈骗马某、黄某等共计逾537万元退还给受害人。目前，该案一审已结束。